【本報訊】被稱為“史上最大銀行網絡失竊案”的孟加拉國央行巨款被盜事件持續發酵。根據外媒的報道，29日在馬尼拉舉行的聽證調查中認定，當中被盜的8100萬美元，流入了菲律賓賭場洗錢，鎖定是兩個中國人所為，其中涉案者包括一名擔任菲律賓賭場中介人的澳門人士。

孟加拉央行在美國紐約聯邦儲備銀行開設的帳戶，在今年2月初遭網絡黑客攻擊，帳戶被盜約1億美元，這筆資金隨後轉移到斯里蘭卡和菲律賓。

嫌犯鎖定中國人

令人費解的是，世界多家媒體是在3月中旬才爆出孟加拉國央行巨款被盜，雖然孟加拉國方面表示已經凍結了轉入斯里蘭卡某銀行的2000萬美元，但餘下的8100萬美元贓款已流入菲律賓賭場。

根據菲律賓當地媒體報道，在菲律賓參議院29日舉行的聽證會上，根據案件一名關鍵人的證詞，嫌疑犯指向兩名中國人。

美國華爾街日報報導，菲律賓反洗錢機構上周對菲律賓博彩中介人王某和另一名中國籍賭場中介提起刑事訴訟，指兩人違反菲律賓反洗黑錢法，不過王某29日在聽證會上否認策劃此次盜竊行為，並聲稱他只負責口譯工作，幫助相關人士開立接收贓款的賬戶。他指這8100萬美元是由來自北京的高某和來自澳門的丁某轉入菲律賓的。

被盜逾1億 孟央行索償

法新社30日評論認為，王某的證詞為破案帶來曙光，孟加拉國央行行長拉赫曼因此事已於15日向總理提交辭呈，這起盜竊事件也曝光了由於對賭場管理的鬆散，菲律賓成為洗錢之地，菲律賓法律規定國家反洗錢委員會對於流入賭場及中介機構的款項不予審查。

孟加拉國央行認為，美國紐約聯邦儲備銀行對此次案件中存在重大疏忽，正在為法律訴訟做準備。

早前美國媒體曾報道，盜竊者當時獲取了孟加拉國央行的官方代碼，試圖從該央行在紐約聯邦儲備銀行的賬戶上竊取近10億美元，紐約聯邦儲備銀行一共收到35筆交易要求，但他們以受益人不明為由拒絕了其中價值8.5億美元的30筆轉賬要求，不過另外5筆總價值1.01億美元的交易被通過，後卻把這五筆交易標記為“需要進行盡職調查”。