金情辦訪人行廣東省分行

  【本報訊】金融情報辦公室(下稱金情辦)代表於2023年9月25日前往廣州拜訪了中國人民銀行廣東省分行反洗錢單位。
  是次會議內容主要分享了兩地關於清洗黑錢恐怖融資擴散融資風險評估的工作經驗,並探討涉及跨境資金流動的可疑交易個案特徵及最新趨勢,以及就大灣區反洗錢金融人才培訓及宣傳推廣等議題進行交流,冀能更全面及高效地加強對跨境洗錢違法犯罪活動的防範。
  金情辦多年來一直與內地反清洗黑錢部門舉行保持良好的合作溝通機制,透過共享兩地最新預防及打擊清洗黑錢及恐怖融資犯罪的各項趨勢及資訊,以助緩減相關清洗黑錢及恐怖融資風險。金情辦未來將持續與鄰近的廣東省內的反清洗黑錢對口單位探討不同類型的合作方案。