【本報訊】國家公安部在北京召開專題記者會，指近年有組織赴澳從事非法買賣外匯的「換錢黨」明顯增多，衍生詐騙、搶劫、盜竊、綁架、偷渡等違法犯罪，公安部部署全國公安機關依法嚴厲打擊相關犯罪，廣東警方打掉3個使用「練功券」實施匯兌詐騙團夥，偵破5起非法匯兌案件，搗毀6個「現金型」地下錢莊窩點，抓獲犯罪嫌疑人101名，涉案金額14.7億元。在珠海組織進行常態化邊檢攔截、澳門遣返「換錢黨」人員接收審查工作，累計接收審查53人，已立案採取強制措施16人；據其估計，「換錢黨」的幕後主謀每年獲利超過15億元。
  公安部指出，「換錢黨」問題由來已久，為規避國家外幣、現金出入境限額、銀行卡境外提現限額等金融政策，「換錢黨」非法為內地賭客兌換大額港幣現金。匯兌過程中利用「練功券」、假籌碼冒充真幣真籌碼，嚴重侵害群眾財產權益；有的透過地下錢莊從事非法匯兌業務，嚴重擾亂經濟秩序；有的針對遊客或其他「換錢黨」實施竊盜、搶劫、綁架等犯罪，嚴重影響群眾安全感。公安部將繼續組織全國公安機關深入推進專項打擊、重點地區整治等工作，依法懲處「換錢黨」衍生違法犯罪行為。
  廣東省珠海市公安局副局長牛岩軍介紹，廣東警方破獲地下錢莊的案件，廣東省珠海市公安機關在工作中發現，珠海市拱北口岸盤踞著兩個以陳某霞、李某威為首的地下錢莊犯罪團夥。近日，在公安部的統一指揮下，珠海警方對上述團夥開展集中收網行動，拘捕陳某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人，搗毀地下錢莊三個，現場查獲港元10萬元，查扣手機、POS機、賬本及銀行卡等一批作案工具，凍結扣押涉案資金390萬元。
  經查，陳某霞等人以拱北蓮花路順安國際旅行社為掩護，以對敲形式為過境遊客、賭客等群體非法提供外幣匯兌，涉案金額2億元。李某威等人在拱北開設環澳商務公司，以環澳商務公司為掩護從事非法買賣外匯等犯罪活動，為過境遊客等群體兌換人民幣、港元現金，從中非法牟利，涉案金額8億元。
  此外，吉林省四平市公安局副局長蕭滌海介紹，該省公安機關破獲「換錢黨」衍生的案件。今年5月18日，專案組根據指揮部指令，在長春市龍嘉機場將涉嫌從事非法匯兌的藺某權拘捕，在現場查扣大量銀行卡、POS機、手機等涉案物品。
  經查，藺某權從2023年6月開始在澳門從事非法買賣外匯活動。藺某權在澳門「威尼斯人」「美獅」等多個大型賭場通過微信、支付寶、銀行卡等方式，以略高於匯率的價格為賭客非法兌換貨幣並從中賺取差價。此外，藺某權非法持有多張銀行卡，夥同他人在地下錢莊為各賭場中的賭客非法兌換貨幣。目前，公安機關已查明涉案金額1,000餘萬元，對該案的進一步偵查工作仍在進行。
  另外，江西省南昌市公安局副局長鄭義端介紹，江西警方破獲出售出入境證件的案件。去年6月30日，南昌市公安機關根據珠海邊檢總站茂盛圍邊檢站提供的線索，李某遠通過虛構澳門邀請函、掛靠中介公司繳納社保的方式，騙取出入境證件，並頻繁出入珠海、澳門邊境口岸，十分反常。該局立即成立聯合專案組，全力開展案件偵辦。去年10月，專案組先後派出5個拘捕小組赴廣東、上海等地開展集中收網行動，將蘇某媚、賴某冠、黃某霞等30名犯罪嫌疑人拘捕到案。
  經查，2019年以來，蘇某媚等人以經營億成投資勞務公司為偽裝，招攬「中介」並通過抖音直播推廣吸引有意赴澳人員，累計協助100餘名赴澳從事非法買賣外匯的人員騙取出入境證件。目前，30名犯罪嫌疑人以涉嫌出售出入境證件、偷越國(邊)境罪被移送審查起訴。