博監局辦賭業防洗錢講座

【本報訊】為加強博彩中介人、合作人及貴賓廳僱員對反清洗黑錢及反恐佈主義融資的知識,提升從業人員實務操作技巧,博彩監察協調局舉辦“博彩業預防清洗黑錢及恐佈主義融資活動的措施”講座,向業界更深入詳細講解有關反清洗黑錢及恐佈主義犯罪的法律法規。

自2006年起,第2/2006號法律,關於防止及遏止清洗黑錢犯罪;第7/2006號行政法規,關於清洗黑錢及資助恐佈主義犯罪的預防措施等法律法規生效以來,博彩業界已積極執行各項預防措施。然而,有鑑於博彩業不斷發展以及國際洗黑錢手法亦愈趨新穎,不少博彩承批公司及博彩業從業員均期望進一步了解政府打擊清洗黑錢的政策及預防措施,配合相關措施進行的實務工作,如填寫《巨額交易報告》之實務操作及娛樂場清洗黑錢之最新案例。為回應業界的訴求,博彩監察協調局舉辦有關講座,以深入淺出的方式,向博彩中介人、合作人、貴賓廳僱員及承批公司主要執行反洗黑錢工作之員工,講解各項措施的執行細節。

講座主要分為兩部分:第一部分是介紹清洗黑錢的定義、步驟及法規的內容;第二部分則主要協助參加者提升實務操作技巧。博彩監察協調局按照相關法律法規為框架,詳細介紹如何透過填寫《巨額交易報告》來進行客戶盡責審查;如何藉由監察不同方式的資金流入、博彩活動過程及資金流出來洞察潛在之洗黑錢風險及可疑活動跡象,從而加強娛樂場對預防清洗黑錢及恐佈主義融資活動之意識。

講座於本年5月至9月期間分階段於各幸運博彩承批公司內進行。博彩監察協調局透過各承批公司的反清洗黑錢協調專員安排其轄下的博彩中介人及貴賓廳僱員參與活動。

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