疑洗黑錢舉報七成涉及博彩

【本報訊】金融情報辦公室2011年收到懷疑洗黑錢舉報超過1,500宗,其中近7成涉及博彩經營者,是近5年來最多。

金融情報辦公室主任伍文湘表示,去年10分1的個案已送交檢察院作刑事調查。她指出,根據法律規定,所有博彩公司和博彩中介人都有義務舉報可疑交易。辦公室與博彩監察協調局密切監察,除了分析個案有否涉及犯罪,亦會作市場風險評估,如發現部分交易趨勢可能存在洗黑錢風險,會提醒博監局和銀行,在日常偵測系統中加強控制措施。

伍文湘又指出,現時不法分子可能利用新的轉移資金模式洗黑錢,她提醒銀行和金融企業注意電子交易業務和放寬信用卡簽帳限額的風險。

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