美媒透露金沙圖以罰款避檢控

【本報訊】東方日報報導,澳門博彩營運商金沙中國母公司金沙集團,涉嫌違反美國的洗黑錢及反賄賂條例,早前被美國聯邦司法部調查。美國傳媒透露,金沙集團代表近期與聯邦檢察官會晤,意圖以支付罰款及改變處理顧客現金手法等,換取集團及其高層免遭刑責。由於檢察官暫未接受金沙建議,因此仍可能採取起訴行動。

《華爾街日報》引述消息人士報道,金沙集團的代表與聯邦檢察官,最近一次於上周四就拉斯維加斯業務商討和解方案,包括罰款及改變賭場的運作方式,以換取檢察官撤銷對金沙及其高層的起訴。但據知雙方暫未有達成任何共識,檢察官仍可繼續對金沙集團提出檢控。金沙集團發言人今年初曾否認該集團有違法行為,並表示會配合司法部調查。

曾被警告須交還7.8億元

金沙集團的代表律師曾於七月嘗試說服法院撤銷對集團的控罪但被拒絕,檢察官更警告可迫使集團交還逾一億美元(約七億八千萬港元)的不正當收受款項及罰款,以及對至少一名高層管理人員作出刑事檢控,亦可控告該集團洗黑錢的罪名。

賭客疑洗黑錢 未有申報

聯邦法院對金沙集團的調查涉及數宗個案,包括華裔墨西哥移民葉真理懷疑透過拉斯維加斯金沙賭場洗黑錢的案件。葉真理是金沙集團旗下賭場的豪客,一局賭注出手逾百萬港元,曾一年內輸掉近十億港元。自○三年起賭場需要向當局申報有可疑的交易,但金沙卻未有就此上報。另一宗為加州電子產品零售商Fry’s Electronics前副主席西迪基,被指將七億八千萬港元的款項,轉到金沙集團旗下公司的戶口。

美國當局近年來對於涉及賭客及賭場的財務交易尤為關注。法律專家指以往賭場違反洗黑錢條例,通常只會被罰款,或只有低層管理人員被刑事檢控,從未聽聞賭場或高層人員遭刑事起訴。

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