【本報訊】港澳警方聯手搗破一個跨境洗錢犯罪集團，透過購買虛擬貨幣將懷疑電騙所得迂迴洗白，估計集團涉處理可疑資金達十一億港元，合共拘捕二十二名男女。司警拘捕五名男子中，懷疑有人在本澳瘋狂提款逾千次，涉款約兩千八百萬港元，當中包括一百八十九萬懷疑騙款。案件仍待調查。
　　被捕五人，其中兩名香港男子分別姓陳，二十四歲；姓謝，三十一歲，均報稱無業。兩名本澳男子分別姓鍾，三十七歲，無業；姓林，二十三歲，售貨員。一名男外僱姓鍾，三十三歲，售貨員。
　　三月三十一日，司警聯合香港警方偵破一宗犯罪集團及清洗黑錢案拘捕八人，懷疑有人以贓款購買虛擬貨幣「洗錢」，案件已移送法辦。司警與香港警方繼續深入調查，發現該犯罪集團仍有成員在本澳繼續「洗錢」。
　　待時機成熟，至五月二十四日上午，港澳警方採取代號為「延制行動」的執法行動，司警在新口岸酒店房拘捕兩名香港男子，在路環某單位拘捕本地人鍾某，在新口岸某電訊店拘捕林某及外僱鍾某；香港警方則拘捕十一男六女。
　　司警在上述三個地點檢獲合共二百四十五萬港元現金，一百三十五張銀行卡，及多部電話、點鈔機等，並扣查一涉案車輛。
　　經調查，該犯罪集團從二○二○年開始運作，利用下線成員開設一百八十一個銀行帳戶，接收來自香港及海外電騙款項，當中收取超過一千萬港元懷疑詐騙贓款，涉及三十二宗案件，騙案以冒充官員及網戀詐騙為主，事主損失共約八千四百萬港元。集團成員在港澳總共提取金額達三億五千八百萬港元，涉案帳戶處理及接收可疑資金約十一億港元。
　　司警調查發現，集團成員從去年七月開始到本澳，利用逾百張銀行卡在本澳提款，將現金到涉案電訊店進行虛擬貨幣交易，並在境外平台出售，再將資金轉到香港帳戶，迂迴及循環對不法資金進行清洗。
　　兩名香港男子承認使用個人及親友銀行卡大額提款，否認資金涉及詐騙。司警發現兩人帳戶接收十二宗騙案贓款約一百八十九萬港元，有人從去年十二月至今，在本澳櫃員機提款逾千次，涉款不少於二千八百三十二萬港元。
　　本地人鍾某則承認近月以車接送兩名香港男子提款及協助購買虛擬貨幣；涉案電訊店內的林某及外僱鍾某則拒絕合作。司警將追查其餘涉案人士，案件涉犯罪集團及清洗黑錢移送檢察院偵辦。