【本報訊】司警揭發有犯罪集團在本澳開設5間公司，過去約1年利用公司銀行帳戶及收款設備接收和處理438筆涉及內地電騙的「黑錢」，「化整為零」將款項轉至下線銀行帳戶以提款或轉帳的方式將錢「洗白」，折合3,600萬元。司警拘捕懷疑為骨幹成員的2名本澳男子，並正追查在逃人士和資金去向。
  涉案人姓歐，男性，30多歲，本澳居民，報稱無業；另一疑犯姓鍾，男性，40多歲，無業。經司警調查，確定兩人為集團骨幹成員，同時亦是5間涉案公司的主要股東，兩人涉嫌犯罪集團及清洗黑錢罪，被移交檢察院跟進。
  司警早前接獲內地公安機關、金融情報辦公室通知及本澳某銀行舉報，得悉本澳5間分別經營凍肉、酒類批發及電子產品的公司涉嫌由去年12月至今年2月，利用公司申請的POS機支付系統和電子支付平台，協助接收和處理438筆涉及內地詐騙集團的騙款，當中涉及「公檢法」、刷單、投資虛擬貨幣、冒充電商物流、冒充熟人等不同類型的騙案，騙款金額高達3,600萬澳門元。司警經深入調查後，發現案件涉及一個由內地居民及本澳居民組成的犯罪集團，並於昨日在北區的住所單位內截獲兩名疑犯，起出6張涉案的銀行咭及27萬懷疑贓款的港元現金。
  司警表示，有關犯罪集團由2021年開始在本澳設立上述的公司，申請公司所需的電子交易系統及帳戶，收取被內地公安證實為詐騙所得的不法資金，隨後轉至其他成員名下銀行帳戶，透過互相配合和明確分工，達至「洗白」和轉移「黑錢」的目的。兩名涉案疑犯合共處理960萬元人民幣騙款，經查後警方成功阻截部分在澳門銀行帳戶的騙款，扣押超過700萬澳門元。警方將繼續追查涉案在逃人士及資金的下落。