【本報訊】據台灣媒體報導，當地警方偵破一宗跨境洗黑錢案，有犯罪集團透過信用卡溢繳方式，事先存錢到特定人員帳戶，再透過安排人員入境澳門假裝到賭場博彩，實際則以刷卡買籌碼方式，將不法資金套現，一年內洗錢涉及高達330億元台幣(約81.2億港元)，當地警方拘捕20名嫌犯，當中17人被起訴，並扣押銀行帳戶及現金逾2.3億元台幣(約5,658.5萬港元)。
  案情指，一個名為九洲娛樂城的網博集團，將經營網博所得不法款項，透過人頭公司帳戶轉帳或以現金存款，轉入兩名31歲的姓廖及姓周男子為首的刷卡洗錢集團成員個人帳戶，以溢繳信用卡費提高刷卡額度，再招募人員前往賭場刷卡購買籌碼再套現，或將籌碼交給接應的集團骨幹成員，每人累積刷卡1,000萬至2,000萬元，單日刷數百萬元，並藉此賺取信用卡海外消費紅利點數。
  台灣警方經調查後發現，相關犯罪集團由2024年下半年至去年中洗錢達330億元台幣，其中透過賭場洗錢5億元台幣(約1.2億港元)。
  專案小組去年11月至本月初在台北、新北、桃園、台中、高雄、彰化及高雄市查獲廖、周等20名成員，扣押涉案帳戶款項2.3095億元台幣，另查扣台幣加美元、港元等現金約262萬元，點鈔機、手機及信用卡一批，雲林地檢署根據洗錢防制法起訴廖、周等17人。