【本報訊】本思齊報導，澳洲星億將客戶存入澳門一家主要銀行的存款偽裝為該公司的存款，並在自己的賬戶被關閉後利用澳門博彩中介人的銀行賬戶。此舉即為星億規避中國內地針對關於用於賭博目的的資本外流的待打擊行動的一部分。
　　週二公佈的一份報告披露了星億集團與澳門客戶相關的操作細節。 在這份報告中，這個澳洲賭場巨擘被認為不適格持有悉尼星億的賭牌，而最終則將由新州賭場監管機構作出決定是否保留。
　　根據Adam Bell SC對The Star Pty Ltd的審查結果的報告，星億在2013年11月至2018年1月期間，在中國銀行澳門分行開設多個銀行賬戶，用於玩家存款。
　　貝爾報告稱，為了將這些存款掩蓋為由公司而非顧客出於賭博目的存入，星億的澳門辦事處向中銀澳門提交了虛假文件。過程包括一名星億集團的工作人員在客戶向中銀澳門存款時，向中銀澳門方提交了以星億及其他子公司信箋抬頭的各種信件，造成「這些款項由星億而非其客戶支付的」的錯覺。
　　在此期間，約有12億港元（1.53 億美元）存入星億的中銀澳門賬戶。
　　2017年底，由於中國內地打擊跨境賭博，澳門的銀行越來越不願意與外國賭場合作，中行澳門要求星億關閉其賬戶。
　　貝爾報告稱，「這引起了星億娛樂的相當大的關注，因為若不能接受現金存款，將使得客人難以償還支票兌現設施 (CCF) 債務，並在玩樂前支付前款。據估計，若不甲乙解決，預計每年會產生 2150 萬澳元（1480 萬美元）的 EBITDA 影響。」
　　作為回應，星億在2018年1月與澳門中介人Kuan Koi達成協議，根據該協議，該中介人將向澳門玩家收取款項並將其存入其賭場的前台資金賬戶。然後，這些資金將用於清償這些玩家與星億的CCF債務。約一個月後，這一一項被拓展至包括忘了前的支付款項。
　　與Koi之間協議最終在名為EEI Services (Hong Kong) Limited (EEIS公司)激活後取代。該公司為星億的全資子公司，於2013 年在香港註冊成立，於2014年成為星億「密切關聯公司」，但休眠多年。
　　「EEIS是應對澳門中銀賬戶關閉的長期解決方案，」貝爾報告解釋道。
　　「EEIS是一個有吸引力的解決方案，部分原因是其不是賭場運營商，因此可以接受那些不願意讓賭場出現在他們的銀行對賬單上的玩家的付款。此外，其很有吸引力的原因還在於EEIS可以向顧客提供直接信貸，而賭場運營商（及其僱員和代理人）根據《賭場控制法》被禁止這樣做。」
　　後來，當澳門中銀懷疑並阻止Koi賬戶上的交易時，這一做法再次被更改，納入了第三方匯款人。這些人向EEIS在澳洲國民銀行(National Australia Bank)持有的多個賬戶進行付款。隨後，星億會將客戶支付的服務費返款至Koi的公司。
　　「Kuan Koi和EEIS的支付渠道通過這種方式合併了。」報告稱。
　　貝爾報告批評了星億公司使用Koi的決定，並認為該公司AML/CTF風險水平描述為低。
　　其稱：「與博彩中介公司達成這種性質的協議著實令人吃驚。這種安排顯然掩蓋了存入賭場的資金的真實來源。」
　　「此外，風險評估所依據的事實是，通過該係統轉移資金的客戶多數持有CCF。一旦這些安排拓展至包括預付款存款，風險的計算就會發生變化，因為星億沒有對不持有CCF 的客戶進行同等程度的盡職調查。在ML/TF 風險評估中沒有適當考慮風險的增加。
　　根據貝爾報告，在2018年1月至2019年8月期間，至少有1.5 億澳元（1.03 億美元）通過星億與Koi之間的渠道進行了轉移，而EEIS 向顧客或中介人提供的貸款總額為2.13 億澳元（1.47 億美元）。發放給博彩中介人的款項隨後被「轉借」給悉尼星億的一些個人客戶。
　　貝爾報告在總結其調查結果時指出，星億的監管失職，導致其澳門中銀前亞洲客戶使用的支付渠道變得「不受控制」。