【本報訊】司警搗破非接觸式盜刷信用卡集團,拘捕3人,當中2人為商號東主,他們涉嫌透過虛假交易圖利和清洗黑錢,涉案金額590萬元。司警落案控以上述嫌犯相當巨額電腦詐騙、清洗黑錢和犯罪集團罪,於昨日下午移送檢察院偵辦。
據司警公佈的案情指,被捕3人年齡介乎31-33歲,2男1女均為澳門居民。被拘捕的三名涉案本地男女,其中兩人為車行、美容院及工程公司東主,案中本地某銀行及海外發卡組織(非內地)報稱合共損失逾590萬澳門元。
司警形容案中3人有緊密關係,至前日採取行動,行動中共檢獲7部電腦、24萬現金、名牌手袋、10張他人信用卡及數簿等。
司警於去年(2023年)12月接獲本地銀行及海外發卡組織報案,指在當月發現至少有71名海外客戶的信用卡,在本澳多間商戶作出異常交易,涉及110筆交易,經調查發現被捕人先以非法途徑取得大量信用卡資料,再以信用卡綁定手機到涉案的店鋪作出虛假交易,騙取款項。
司警經深入調查,發現有一批信用卡在短時間內,頻繁且集中在本澳多家商店刷卡交易,包括車行、美容院和工程公司,所有交易均以信用卡綁定手機在網上支付形式交易。經分析,司警發現資金的流向與上述商店負責人有關係,當中有三家車行及美容院的負責人全是蕭某,一家工程公司的負責人則是霍某。調查資料亦顯示,他們與一名姓謝女子同涉及案件。
經綜合調查證據顯示,三名嫌犯先以非法途徑取得大量信用卡資料,再以網上交易方式在嫌犯經營的店舖作出虛假交易,犯案至今已騙取發卡組織至少440多萬澳門元。經查問,三人均拒絕合作。
司警在調查此案時,更揭發另一宗私煙案,交由海關跟進處理。
本澳新聞