警破七千萬元詐騙洗錢案

【本報訊】司警偵破一宗詐騙及洗黑錢案,涉及金額7,000萬元。金融情報辦公室指出,大部分洗黑錢案涉及跨域犯罪,搜證舉證需要通過國際合作,調查經年累月,存在很多困難,不能用調查時間評定偵查效率。

司警拘捕2名本澳男商人,他們涉嫌偽造文件詐騙和洗黑錢,騙取香港7至10間銀行合共7,000多萬元。 司警稱,08年收到消息,有2間澳門公司的銀行帳戶活動可疑,多次收到香港大額及同類匯款數天後便將款項轉移。

司警深入偵查後,證實另2間澳門公司涉案。司警懷疑他們提供供應貨品的發票,協助香港2間公司向香港多間銀行詐騙。香港兩間公司假裝向澳門公司購貨,申請貸款,匯給澳門4間公司,再轉移款項。 司警稱,案件仍有人在逃,正繼續追查。

金融情報辦公室主任伍文湘昨日指出,本澳銀行的舉報意識現已增強,與辦公室形成有效雙向監控機制,主動做好把關工作。

今年1-7月,金融情報辦公室接獲1,159宗可疑交易個案舉報,同比上升近3成。金融情報辦公室稱,目前大部分可疑交易個案涉及未能核實來源的大額資金,例如支票、票據轉帳的資金轉移等。

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