【本報訊】司警偵破一宗詐騙及洗黑錢案，涉及金額7,000萬元。金融情報辦公室指出，大部分洗黑錢案涉及跨域犯罪，搜證舉證需要通過國際合作，調查經年累月，存在很多困難，不能用調查時間評定偵查效率。

司警拘捕2名本澳男商人，他們涉嫌偽造文件詐騙和洗黑錢，騙取香港7至10間銀行合共7,000多萬元。 司警稱，08年收到消息，有2間澳門公司的銀行帳戶活動可疑，多次收到香港大額及同類匯款數天後便將款項轉移。

司警深入偵查後，證實另2間澳門公司涉案。司警懷疑他們提供供應貨品的發票，協助香港2間公司向香港多間銀行詐騙。香港兩間公司假裝向澳門公司購貨，申請貸款，匯給澳門4間公司，再轉移款項。 司警稱，案件仍有人在逃，正繼續追查。

金融情報辦公室主任伍文湘昨日指出，本澳銀行的舉報意識現已增強，與辦公室形成有效雙向監控機制，主動做好把關工作。

今年1-7月，金融情報辦公室接獲1,159宗可疑交易個案舉報，同比上升近3成。金融情報辦公室稱，目前大部分可疑交易個案涉及未能核實來源的大額資金，例如支票、票據轉帳的資金轉移等。