2019年4月27日，夜幕降臨，浙江樂清身著便衣的嚳察，按照事先的行動計劃，部分民警扮作物業工作人員，敲開了某居民樓的門。
　　眼前的場景讓民警大吃一驚，300多台智能手機，放置在巨大的展架之上。每一個手機都連著一條充電綫，屏稱上不斷出現更新的二維碼。收款成功的聲音響起，一筆又一筆數額不等的資金，被轉入不同的賬號。旁邊的電腦前，坐著操作人員，正在操控著資金流向，大量的金錢被不斷轉賬，流轉向各方。
　　警方迅速控制住犯罪嫌疑人，並對涉案手機等作了封存等處置。現場扣押電腦30餘台、手機300餘台，扣押資金480多萬，凍結銀行卡250多張和十幾台服務器。
　　樂清警方經深入調查發現，賭博網站「太陽城」爲了規避資金風險，綫上交易的資金采用第四方支付平臺和賭博人員進行結算（注：第四方支付，指的是沒有經營支付結算業務許可，屬於違法網絡支付的平臺）。
　　而朱某、卜某、肖某等人，自2018年以來，利用支付平臺爲賭博網站「太陽城」提供掃碼收付款服務，提供資金收付的網絡平臺和通道，按1%到2.8%的比例賺取手續費，涉案資金近7億元人民幣。至此，這起涉及網絡賭博平臺資金洗錢的大案告破。
　　網絡虛擬的世界裏，不同於現實中的金錢結算，需要銀行櫃檯等等。只需輕點鼠標，通過複雜的轉賬系統，一筆又一筆的金錢轉化爲數據流，向著某一個賬戶轉移。
　　正因如此，網絡上千變萬化的轉賬方式，將賭徒們的資金，以多種方式，轉移向網絡賭博平臺。賭徙輸掉的錢，需要一個出口，匯往賭博網站的賬戶，其中環節，紛繁複雜。從賭徒點開網絡賭博平臺那一刻開始，資金的轉移便呈系統化運營了。
　　曾經因輕信他人做過境外賭博網站國內代理、瞭解其洗錢內情的人士李進介紹，比如說賭徒充值的人口，賭徒充值兩萬，賭博網站會先跳出一個銀行賬號，或是第三方支付平臺，如微信、支付寶等。怎麽方便賭徒把錢轉人賭博網站怎麽來，掃碼、轉賬，以賭徒的名字存人賬戶。賭博網站在後臺添加對應賬戶兩萬籌碼。在李進看來，那已經不是錢了，而只是一串數字而已。
　　充進賭博網站賬戶裏的資金，會在錢到位之後，被快速轉移出去。網絡賭陴平臺老闆用買到的銀行卡，專門用於分賬。分工明確，存的卡負責收錢，有的負責匯錢，有的卡只用來取錢。
　　比如在2014年廣東「1•16」網絡賭博案中，涉及5個境外賭博網站，涉案金額超過4840億元，其中18億元以分紅、返利形式返還，其餘大部分資金被轉移至境外，境內代理和大股東獲利有十分之一左右。
　　隨著第三方支付平臺的興起，利用第三方平臺轉移賭博資金，也成爲賭博網站的選擇。李進說：「如果是第三方支付平台，比如微信、支付寶等，那也會用買來的身份證注册手機號，再用不同的手機號注册多個微信、支付寶相應賬戶，只爲了把錢轉移出去。
　　第三方支付平臺成爲銀行之外的重要資金平臺，往網絡賭博轉移資金的過程中，第三方支付平臺與網絡賭博平臺勾結轉移資金的情況突出。2010年6月13日，公安部通報了蘇州「樂天堂」開設賭場案，警方抓獲第三方支付平臺「快錢」公司員工梅某。經查，梅某與境外賭博集團勾結，協助流轉賭資30餘億元。
　　而在江門跨區域特大網絡賭博案中，抓獲鄭某、丁某等95名團夥主要成員，凍結賬戶858個、網絡支付平臺賬號1342個。網絡支付平臺賬號被利用於網絡賭博轉移資金的數量，已經超過了銀行賬戶。
　　李進說：「網絡賭博平臺洗錢的方式非常隱蔽，賭徙的錢只要進了平臺的賬戶，瞬間就會被轉走。你想要不輸錢，沒有別的辦法，只有戒賭。」
（李子建／文）