多金案正取證調查 大量借記提款涉洗錢

【本報訊】保安司長黃少澤昨日表示,多金事件屬刑事案,警方正取證調查,一有結果即公布。多金案件十分複雜,涉及的受害人相當多,已離澳的人士須透過國際刑警協助尋找,不能隨時透露案情發展。

須清楚事實才能判斷

新任博彩監察協調局長陳達夫回應傳媒提問時指出,多金事件從司法官的看法是,要找出解決辦法需要明瞭事實,即是否真有這事,誰是借方、涉及金額多少和證據能否支持,若沒事實很難判斷整件事。

他說,保安司司長長辦公室及博監局已採取新措施,博彩中介人需要建立帳目系統,相信可收一定成效。陳達夫提醒居民,利潤高的投資有一定風險,“冇咁大隻蛤乸隨街跳”。

倡金融情報辦納入保安範疇

在昨日立法會第 2日的保安施政方針辯論會議上,議員徐偉坤建議將金融情報辦公室撥歸保安範疇管轄,他說由執法部門管轄會更有效快速打擊犯罪。他建議連接內地的邊境口岸參考美加陸路邊境過關模式,實施兩地一檢,縮短通關時間。

議員鄭志強認為,本澳經濟進入調整期,博彩犯罪增加,加上“一帶一路”本澳與內地、香港交往將更頻繁,本澳秩序或更易受不穩定因素影響,需要做好保安的工作。

議員陳澤武稱,內地人持大量借記卡提款除可能涉及清洗黑錢,同時影響本地居民,商業區及賭場周邊的櫃員機經常提取一空,希望保安當局關注。他要求當局交代對UBER高調進入本澳營業車市場的部署。

大量借記卡 地下錢莊 洗黑錢

黃少澤指出,內地居民使用數以百張同村人士或朋友的借記卡來澳提款,可能涉及內地地下錢莊或洗黑錢。

議員梁安琪稱,有報道引述國家情報發現恐怖組織融資的犯罪行增加,要求當局說明修訂打擊清洗黑錢及恐怖融資的準備工作。她建議聘用已退休的紀律部隊人員作輔警,支援旅遊警察。

至於議員建議設立博彩欠債人黑名單,黃少澤作回應,若個人資料保護辦公室批准,不妨嘗試。他指出,法律規定若賭場為了賭博借出款項,即使沒收取利息亦屬高利貸,但對博彩中介人有另外規定,借貸受法律保護。

黃少澤稱,民事債務可透過訴訟解決,高利貸屬於犯罪,若有債主報案警方不會不受理,“一來報案分分鐘是自首”。他呼籲涉案人投訴,警方不受理刑事案是很嚴重的事,。

他表示,這類案件是本澳警方面對的新犯罪問題,近期比較凸出,由 2011年至今年 10月共有 90宗,案件已移送檢察院,暫未有資訊回饋,司警已把調查所得的料送交內地公安徹查,案件基本涉及地下錢莊或洗黑錢。