司法警察局局長黃少澤日前指出，澳門的商業罪案有增加之勢，主要涉及跨境詐騙方面。預期隨著博彩業開放，這類案件會越來越多。司警當局已正式成立了一個工作小組，將在六個月內就加強打擊洗黑錢犯罪活動議題提交報告書。

澳門警方重視打擊洗黑錢犯罪活動，這是適應國際反洗黑錢鬥爭的趨向，及澳門博彩業開放的新形勢的舉措。由於澳門是一個國際開放城市，與世界各地交往十分方便；也由於按「澳門基本法」規定，澳門不實行外匯管制政策，澳門特區政府保障資金的流動和進出自由；更由於澳門博彩業開放，將引進國際賭業集團來澳投資並經營賭業；這就將會在客觀上給國際洗黑錢活動大開了方便之門。因此，澳門特區必須高度重視打擊洗黑錢犯罪活動，並在這方面與國際慣例和實際操作接軌，以維護澳門特區以至「一國兩制，澳人治澳」、高度自治事業的聲譽。

按照國際經驗，洗黑錢犯罪活動往往具有如下的幾個特點：一、國際有組織犯罪集團尤其是國際販毒集團與洗黑錢是一對密不可分的「孿生兒」。換言之，國際有組織犯罪集團特別是國際販毒集團必然要利用洗黑錢來作為其生存和發展的手段。非如此，國際有組織犯罪集團包括國際販毒集團就不能生存。據聯合國與美國的一些專家估計，全世界每年毒品交易額在五千億美元左右，約佔世界貿易總額的百分之十，其中每年至少有八百億美元的黑錢被「洗淨」成為合法的收入。因此，切斷了洗黑錢的通道，也就是割斷了向毒品販子「輸血」的「血管」，能夠有效地打擊國際有組織犯罪特別是國際販毒集團。

在這方面，澳門需要加倍努力，配合國際反洗黑錢犯罪活動的工作，並撇清國際社會對澳門的某些懷疑。實際上，在上世紀六十年代初的「中蘇大論戰」中，前蘇共攻擊中共的「論戰」論文，就指責中國政府利用澳門輸出鴉片毒品，以賺取外匯。這一政治謠言為當時西方反華政客利用，在國際社會上大肆擴散，既抹黑了中國政府的形像，也令澳門的聲譽受損。雖然經過四十年的風云變幻之後，這一政治謠言已經逐漸被人淡忘，但隨著澳門賭業開放，國際賭業集團來澳投資並經營賭業，可能會令國際上某些人舊憶重記，懷疑國際販毒集團會利用參與澳門博彩的方式來進行洗黑錢，將販毒得來的贓款「漂白」。澳門特區就很有必要加強打擊國際洗黑錢犯罪活動的措施，堵塞外國政客悠悠之口，並在實質上加大打擊洗黑錢犯罪活動的力度，讓國際販毒集團在澳門特區門前碰壁。

二、國際有組織犯罪的洗黑錢活動往往是跨國界的，並且採用了多種方法。洗黑錢的跨國界基於原因的不同，可以分為兩類：一類是自然的跨國界；另一類是人為跨國界。所謂自然的跨國界，是指有組織犯罪活動本身就橫跨不同的國家，為了保持將某種非法的對象〔如毒品、婦女兒童、淫穢物品等〕從一個國家不間斷地販運到另一個國家，就需要非法資金通過洗黑錢方式不間斷地回流。如從「金三角」的毒品走私進入美國，必然要求美國有相應的購毒資金回流到「金三角」。所謂人為的跨國界，是指為了隱瞞、掩飾非法安排資金通過互不關聯的國家或者地區以各種名目曲折地最終回流到非法對象的輸出國。另外，跨國界的洗黑錢方式也是多種形式並存的，有通過購買銀行系統匯單、電匯等現代化的金融轉移手段，也有用汽車、飛機將贓錢偷運出境這種傳統轉移手段。之所以採取這種多種手段形式並存，其目的是為了開□多種「經營渠道」，降低被查獲的風險。即使某一渠道被查獲了，也不致全軍覆沒；或者在某一渠道受阻了，其他渠道仍能保持暢通，不致於影響整個國際有組織犯罪活動的連續正常運轉。利用賭博方式來將黑錢「漂白」，也是國際有組織犯罪集團跨境洗黑錢的手法之一。對此，我們應有清楚的認識。

三、在國際有組織犯罪中，出現了洗黑錢專門化、專業化的分工。洗黑錢的專門化和專業化是犯罪智能化、高技術化的必然結果。因為洗黑錢主要是通過國際金融系統進行的，而國際金融系統是近年來發展最為迅速、最具有活力的行業。一方面新的金融工具、金融產品與金融服務項目層出不窮，日新月異；另一方面新的高新技朮也不斷被應用於金融行業，有力地推動了金融領域的技術進步和金融產品的更新換代。由此，為了保証洗黑錢的成功與安全，就要求從事洗黑錢的人要精通金融業務知識和了解應用於金融行業的高新技朮的發展，這是國際有組織犯罪集團逃避司法打擊與偵查的客觀需要，也是其賴於生存與苟活的必要條件。澳門地區的金融事業相對發達，其中一些銀行是離岸銀行，或是外國銀行在本地區開設的分行，這就給國際有組織犯罪集團透過金融工具來進行洗黑錢犯罪活動，提供一個途徑，這是我們需要提高警惕的。因此，黃少澤局長的相關談話及構想，也就是適時的。我們期待著這個報告書，能按時按質完成，使澳門在國際反洗黑錢犯罪活動中，作出應有的貢獻。