金情辦接千九 可疑交易報告

  【本報訊】受新冠肺炎疫情影響,金融情報辦公室於去年全年接收到的反清洗黑錢範疇相關舉報之可疑交易報告數量,與前年同比錄得較大跌幅。惟今年首三季,辦公室收到的可疑交易報告總數為1,937份,較去年同期1,663份,上升16.5%,主要升幅來自金融業及博彩業舉報。
  金融情報辦公室統計數據顯示,去年全年收到的可疑交易報告,其中博彩業提交1,215份,金融及保險業提交677份,其他機構提交332份,分別佔54.6%、30.4%及15%。接收到的可疑交易報告與前年同比下跌24.4%,主要跌幅來自博彩業。
  辦公室指出,鍳於去年全球受到新冠肺炎疫情影響,本澳博彩業也難獨善其身,由博彩業舉報的可疑交易數量按年亦大幅回落36.5%;類似情況也出現在金融及保險業,可疑交易個案數量亦按年回落23.1%。
  辦公室指出,去年向檢察院轉介的可疑交易報告共92份,較前年減少48.6%。疫情對本澳經濟活動構成嚴重打擊,故在接收可疑交易報告總體數字下降同時,向檢察院轉介的可疑交易報告數量亦錄得明顯下跌。
  但至今年首三季,辦公室收到的可疑交易報告與去年同比又再上升,其中來自金融及保險業舉報佔34.3%、共有665份,由博彩業舉報的佔52.9%、共有1,025份,由其他機構舉報佔12.8%、共有247份。
  與去年首三季同比,來自金融及保險業舉報佔29.8%、共有495份,由博彩業舉報佔56.3%、共有936份,由其他機構舉報佔13.9%、共有232份。